外汇局通报十起外汇违规典型案例

国家外汇管理局8月5日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。   此次外汇局共通报十起违规典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。在浙江籍韩某非法买卖外汇案中,2018年7月,韩某通过地下钱庄非法买卖外汇19笔折合110.8万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款73.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。   山西籍赵某非法买卖外汇案中,2018年9月至11月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇4笔折合598.9万美元,用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款410万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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