人民银行临邑县支行警银联动 筑牢反电诈“防护网”

新华财经北京6月17日电人民银行临邑县支行联合当地公安机关开展“警银携手护夕阳智慧助老防诈骗”专项行动,严厉打击买卖银行卡产业链,让犯罪分子不敢买、不敢卖。为了实时沟通、及时采取行动,临邑县支行多次召开警银联席会议,建立警银“断卡”行动微信联系工作群,直达沟通渠道,强化上下联动、内外互通,不定期发布典型案例、关注名单和风险提示,指导银行建立关注名单库,为银行有效拦截提供参考,要求营业网点落实账户拦截、排查与管控,建立并持续优化疑似涉赌涉诈账户、商户交易监测分析模型,理清上报信息流程、建立多方信息移动机制、依法实施惩戒等措施,进一步严格加大银行结算账户开立审核和交易风险监测力度,将风险防控水平提升体现在对客户风险识别能力上,同时保障正常客户业务不受影响。  今年以来临邑县支行提供关注名单上千余户,辖内商行拒绝办理异常开立个人银行存款账户174户,拒绝外省可疑人员开户13户,向公安机关移送可疑开户线索62条,并及时将可疑开户情况和典型案例共享,最大程度推动“可疑线索共享机制”。

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